關(guān)于新聘會計師事務所的公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2020-12-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2020-113

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關(guān)于新聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月28日召開的第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于新聘會計師事務所的議案》，公司擬新聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2020年度審計機構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

公司原聘任的中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興財光華”）已連續(xù)五年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的客觀性，考慮公司業(yè)務發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)充分溝通、協(xié)調(diào)和綜合評估，公司擬新聘信永中和擔任公司2020年度審計機構(gòu)，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣70萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

公司已就會計師事務所的新聘事宜與原聘任的會計師事務所進行了溝通，原聘任的會計師事務所對新聘事宜無異議。中興財光華為公司提供審計服務工作以來，在執(zhí)業(yè)過程中表現(xiàn)出了較好的執(zhí)業(yè)能力及勤勉、盡責的工作精神，公司對中興財光華多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝！

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

1、機構(gòu)名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

2、機構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

3、歷史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長，也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務所。

4、注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

5、業(yè)務資質(zhì)：

（1）財政部頒發(fā)的《會計師事務所執(zhí)業(yè)證書》；

（2）首批獲準從事金融審計相關(guān)業(yè)務；

（3）首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務；

（4）軍工涉密業(yè)務咨詢服務安全保密資質(zhì)。

（二）人員信息

截止2020年6月30日，合伙人（股東）228人，注冊會計師1814人(2019年末為1666人)。從業(yè)人員數(shù)量5919人，從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師超過800人。

（三）業(yè)務信息

信永中和2019年度業(yè)務收入為27.6億元，其中，審計業(yè)務收入為19億元，證券業(yè)務收入為6.2億元。

2019年度，信永中和上市公司年報審計項目300家。

信永中和在公司相關(guān)行業(yè)有豐富的經(jīng)驗，服務過的客戶包括東風科技、富奧股份。

（四）執(zhí)業(yè)信息

信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

擬簽字項目合伙人廖朝理，注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師，1987年開始從事注冊會計師業(yè)務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務，有多年的證券服務經(jīng)驗，具備相應專業(yè)勝任能力。

擬簽字注冊會計師黃小清，注冊會計師，2017年開始從事注冊會計師業(yè)務，至今為多家公司提供過上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務，有證券服務經(jīng)驗，具備相應專業(yè)勝任能力。

擬安排的獨立復核合伙人為常曉波，注冊會計師，1996年開始從事注冊會計師業(yè)務，20余年的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，為多家上市公司提供年報審計、財務報告內(nèi)部控制審計、重大資產(chǎn)重組審計等證券服務業(yè)務，具有豐富的證券業(yè)務服務經(jīng)驗。

（五）誠信記錄

近三年，信永中和受到證券監(jiān)管部門行政監(jiān)管措施七次；無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

本次擬安排的項目簽字合伙人、項目簽字注冊會計師最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

（六）投資者保護能力

信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2019年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額1.5億元。

三、擬新聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對信永中和進行了充分了解，并查閱了信永中和有關(guān)資格證照及相關(guān)信息，認可信永中和的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，認為信永中和具備審計的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計要求，同意聘任信永中和為公司2020年度審計機構(gòu)，并將該議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

我們審核了擬聘會計師事務所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料。我們認為：信永中和具有證券、期貨等相關(guān)業(yè)務執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足公司2020年度審計工作的要求。本次擬新聘會計師事務所事項符合公司業(yè)務發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

因此，我們同意將上述事項提交公司董事會審議。

2、獨立董事的獨立意見

經(jīng)審查，我們認為：信永中和具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書以及從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2020年度財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內(nèi)部控制狀況進行審計。公司本次新聘會計師事務所的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意聘任信永中和為公司2020年度審計機構(gòu)，并同意經(jīng)董事會審議通過后將此議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議情況

公司于2020年12月28日召開第五屆董事會第八次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于新聘會計師事務所的議案》，同意新聘信永中和為公司2020年度審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為不超過人民幣70萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)2020年度審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定。公司已就會計師事務所的新聘事宜與原聘任的會計師事務所進行了溝通，原聘任的會計師事務所對新聘事宜無異議。