證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-018

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議通知于2024年4月19日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2024年4月25日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2024年第一季度報告>的議案》。

經審議，董事會認為：《2024年第一季度報告》的內容真實、準確、完整地反映了公司2024年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-020）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及子公司申請綜合授信額度的議案》。

為保證經營活動中融資業(yè)務的正常開展，提高經營效率，結合公司2024年業(yè)務發(fā)展計劃，公司及子公司（含并表公司，下同）擬向金融機構申請綜合授信額度，授信品種包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、項目貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、融資租賃、貿易融資、遠期結售匯、保理業(yè)務、票據池業(yè)務、票據貼現(xiàn)等，綜合授信資金將用于補充公司及子公司的日常營運資金周轉及與業(yè)務相關的投資業(yè)務，金額總計不超過人民幣20億元，并在該額度范圍內，根據金融機構要求，為上述融資辦理相關資產的抵押、質押等手續(xù)。

上述申請綜合授信額度適用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新核定授信額度之前，在該期限內，授信額度可循環(huán)使用，提請股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在上述額度范圍內根據公司資金需求與金融機構確定具體融資形式及擔保條件等及簽署相關協(xié)議及文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

（三）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》。

經審議，董事會同意在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及子公司擬使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金用于購買銀行、證券公司、基金公司、期貨公司以及其他專業(yè)機構發(fā)行的各種低風險理財產品。在此額度及投資范圍內，資金可滾動使用。使用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議委托理財額度之前，并授權公司董事長負責具體實施相關事宜，簽署相關合同文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2024-021）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于為子公司提供擔保額度預計的議案》。

為進一步滿足公司及控股子公司日常經營和業(yè)務發(fā)展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，董事會同意公司為控股子公司提供擔保額度、子公司之間互相提供擔保額度總計不超過180,000萬元，其中向資產負債率為70%以上的擔保對象提供的擔保額度不超過120,000萬元。上述擔保的額度，在滿足一定條件時，可在控股子公司（含新設立的其他并表子公司）之間進行擔保額度調劑；以上擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保，實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。擔保額度可循環(huán)使用，在擔保額度有效期內的任一時點公司及控股子公司實際提供的擔保余額不超過人民幣180,000萬元。在上述額度范圍內，公司及控股子公司因業(yè)務需要辦理上述擔保范圍內業(yè)務，無需另行召開董事會或股東大會審議。本次擔保范圍包括但不限于申請綜合授信、借款、融資租賃等融資或開展其他日常經營業(yè)務等；擔保種類包括保證、抵押、質押等；擔保方式包括直接擔保或提供反擔保。本次擔保的適用期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議為子公司融資業(yè)務提供擔保額度之前。董事會提請股東大會授權公司董事長在本次預計的擔保額度范圍內審批對各子公司融資業(yè)務提供擔保事宜及子公司之間擔保額度的調劑，并授權公司董事長或董事長指定的授權代理人簽署相關協(xié)議及文件。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-022）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（五）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的議案》。

經審議，董事會同意公司及控股子公司在不超過5,000萬美元（或其他等值外幣）的額度內開展外匯衍生品交易，有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍內，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內具體實施外匯衍生品交易業(yè)務的相關事宜，授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的公告》（公告編號：2024-023）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》具體內容詳見2024年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》。

經審議，董事會同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務，累計金額不超過5,000萬美元（或其他等值外幣），有效期自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內，在上述額度范圍內，資金可循環(huán)使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權人在上述額度范圍內具體實施外匯套期保值業(yè)務的相關事宜，授權期限自公司年度股東大會審議通過之日起12個月內有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至單筆交易終止時止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2024-024）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》具體內容詳見2024年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（七）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司閑置廠房出租的議案》。

經審議，董事會同意在保證公司正常經營的前提下，將位于深圳市龍華區(qū)觀盛五路8號公司園區(qū)的自有閑置廠房對外出租，出租廠房總建筑面積不超過33,574平方米，在此范圍內，出租事項可滾動開展，出租事項將參照租賃市場情況確定價格、期限及相關條件；提請股東大會授權公司董事長負責具體實施上述出租事項及簽署相關合同文件，授權期限為2023年年度股東大會審議通過后至2024年年度股東大會重新審議閑置廠房出租額度之前。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于公司閑置廠房出租的公告》（公告編號：2024-025）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（八）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的議案》。

根據《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產20%的股票，授權期限為2023年年度股東大會通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

本議案尚需提交2023年年度股東大會審議。

《關于提請股東大會授權董事會辦理小額快速融資相關事宜的公告》（公告編號：2024-026）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（九）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任審計部經理的議案》。

經審議，董事會同意聘任廖政先生（簡歷附后）為公司審計部經理，任期自本次會議審議通過之日起至第六屆董事會屆滿日止。

本議案已經第六屆董事會審計委員會第七次會議審議。

（十）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2023年年度股東大會的議案》。

經審議，公司定于2024年5月17日（星期五）下午2:30在深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室召開2023年年度股東大會。

《關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-027）具體內容詳見2024年4月26日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十七次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年4月25日

附件：廖政簡歷

廖政，男，1984年生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業(yè)于澳大利亞查爾斯特大學，國際會計專業(yè)，獲得商學士學位。已獲英國會計師協(xié)會國際注冊會計師職稱，國際商務策劃師職稱。具有內外部審計工作經驗十五年，曾任中國燃氣控股有限公司審計監(jiān)察部審計經理，自2024年4月加入公司，現(xiàn)任公司審計部經理。

廖政先生目前未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在被監(jiān)管部門處以證券市場禁入處罰等情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合有關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。