第六屆董事會第七次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-09-22

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-093

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議通知于2023年9月19日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年9月21日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司已完成2023年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及限制性股票的首次授予登記工作，向13名激勵對象授予限制性股票108.22萬股，首次授予限制性股票的上市日為2023年9月21日。公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及限制性股票的首次授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣236,000,000.00元增加至人民幣237,082,200.00元，公司股本由人民幣236,000,000.00元增加至人民幣237,082,200.00元。

根據上述公司注冊資本的變更情況及《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂；因股權激勵事項修改公司章程在公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》授權范圍內，故本議案無需提交股東大會審議；董事會同意授權管理層辦理上述公司注冊資本變更及修訂《公司章程》相關工商事宜。

《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-094）具體內容詳見2023年9月22日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具體內容詳見2023年9月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于對全資子公司桂陽大為新材料有限公司增資的議案》。

根據公司全資子公司桂陽大為新材料有限公司（以下簡稱“桂陽大為新材料”）與桂陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、桂陽縣工業(yè)園建設開發(fā)有限公司簽署的《項目入園合同書》及補充協(xié)議的相關約定及安排，董事會同意對全資子公司桂陽大為新材料增資，增資后，桂陽大為新材料的注冊資本將由人民幣1,000萬元變?yōu)槿嗣駧?/span>10,000萬元。

《關于對全資子公司桂陽大為新材料有限公司增資的公告》（公告編號：2023-095）具體內容詳見2023年9月22日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。