半年報監(jiān)事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-08-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-081

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年8月11日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年8月23日下午4：00在公司總部會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由監(jiān)事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，其中監(jiān)事會主席李文瑾女士以通訊會議方式出席會議，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2023年半年度計提資產減值準備的議案》。

經審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法、依據充分；本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，同意本次計提資產減值準備事項。

《關于2023年半年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-083）具體內容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于<2023年半年度報告>和<2023年半年度報告摘要>的議案》。

經審議，監(jiān)事會認為：《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的內容真實、準確、完整地反映了公司2023年半年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年半年度報告摘要》（公告編號：2023-082）具體內容詳見2023年8月25日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度報告》具體內容詳見2023年8月25日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。