半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2022-08-31

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2022-088

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2022年8月30日下午4：00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳卉佳先生召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>和<2022年半年度報(bào)告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2022年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-089）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定對(duì)無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行核銷，符合公司實(shí)際情況，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況；本次無(wú)形資產(chǎn)核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，決議程序合法、依據(jù)充分，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意本次無(wú)形資產(chǎn)核銷事項(xiàng)。

《關(guān)于無(wú)形資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號(hào)：2022-090）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年8月31日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。